Wachovia soupçonnée de blanchiment d'argent

Wachovia soupçonnée de blanchiment d'argent
La justice américaine enquête sur la banque Wachovia et d'autres établissements financiers du pays dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent présumé, impliquant des bureaux de change mexicains et colombiens, affirme samedi le Wall Street Journal en ligne.
t (Photo AFP)
Plusieurs banques, dont Wachovia, sont dans le collimateur d'enquêteurs fédéraux en raison des transactions financières qui les lient à ces bureaux de changes, soupçonnés de blanchir de l'argent issu du trafic de drogue, selon des sources proches du dossier citées par le quotidien.

Selon le journal, Wachovia a indiqué coopérer pleinement avec les enquêteurs et la banque serait en discussions avec le département de la Justice sur une réforme de son système de contrôle de la conformité des transactions, avec un possible règlement amiable à la clé.

Samedi, Wachovia a démenti ces informations. «La citation de l'article selon laquelle Wachovia serait en discussion pour un règlement à l'amiable n'est pas vraie», a déclaré à l'AFP une porte-parole de la banque, Christy Phillips-Brown.

«Wachovia n'est pas et n'a pas été engagée dans de telles discussions», a-t-elle assuré.

La porte-parole a refusé de confirmer ou de démentir l'existence d'une enquête en cours, en disant que «la banque ne fait pas de commentaire sur des enquêtes en cours et n'a pas fait de commentaire comme le suggère l'article» du WSJ.

«Wachovia est engagée à maintenir un solide programme contre le blanchiment d'argent», a-t-elle ajouté.

La justice américaine se penche depuis plusieurs mois sur cette affaire. Wachovia et d'autres banques américaines concernées ont commencé fin décembre à rompre les liens avec plusieurs bureaux de change mexicains. Des règlements amiables ont déjà permis de mettre fin à certaines enquêtes, selon le quotidien.

Le WSJ écrit que la Union Bank of California et American Express Bank International ont accepté de payer plusieurs millions de dollars d'amendes dans le cadre d'enquêtes sur du blanchiment d'argent.

Mme Phillips-Brown a assuré qu'à la fin de l'année dernière, Wachovia avait elle même décidé d'arrêter ses activités avec les bureaux de change.

Les bureaux de change ont une forte activité, en raison des échanges financiers entre les immigrés latino-américains aux États-Unis et leur pays d'origine. Selon le journal, quelque 50 milliards de dollars seraient chaque année échangés via cette activité.